Autoridades salvadoreñas confirman investigación a Grupo Promérica por supuesto lavado de dinero

Autoridades salvadoreñas confirman investigación a Grupo Promérica por supuesto lavado de dinero

Dennis Membreno, Director de la Unidad de Análisis Financiero de El Salvador confirmó a un medio local que están investigando movimientos dudosos de Grupo Promérica, organización financiera que ya se encontraba en la lupa en países como Guatemala y Nicaragua, por el mismo tema.

La Noticia Sv

A su dueño, Ramiro Ortiz, ya lo investigan en Nicaragua por el supuesto delito de legitimación de capitales y pareciera que ahora la autoridad salvadoreña procede de la misma manera.

Membreno afirma que hay pruebas extensas que no se pueden obviar, por lo que tienen que proceder con la investigación, ya que Grupo Promérica tiene operaciones en El Salvador.

Durante el 2019 en Nicaragua, Banco Promérica fue multada por no haber clausurado cuentas de personas relacionadas con la lista Clinton, un informe que incluye a personas, empresas y países ligados con el narcotráfico.

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